За інформацією прокуратури Ченду, криптобанк почав працювати з січня 2021 року. У нього були відділення в 26 провінціях країни.
Сума заморожених російських активів у Німеччині зменшилася на чверть, повідомляє Reuters.
У Китаї виявили таємний криптобанк.
Китайська влада повідомляє, що підпільний криптобанк надавав фінансові послуги групам контрабандистів та людям, які намагалися вивести гроші до інших юрисдикцій за допомогою цифрових монет.
Зазначають, що організація використовувала стейблкойн USDT для здійснення операцій із метою уникнення валютного контролю. За даними слідства, банк здійснив операції на суму 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів). Зазвичай, із банком пов'язані наступні операції:
- Пересилання коштів за кордоном;
- Обмін іноземних валют для нелегального ввезення лікарських препаратів та косметики.
- Придбання активів за межами власної юрисдикції;
- Допомога китайським компаніям ухилятися від сплати податків.
У результаті операції правоохоронців заарештували кілька сотень осіб, серед яких були організатори підпільного криптобанку. Також були вилучені банківські картки, інші платіжні інструменти та заморожено кошти на суму десятків мільйонів доларів.