На веб-сайті Міністерства фінансів України було опубліковано Директиву про фінансові операції, видану віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів Канади Крістією Фріланд. Згідно з цим документом, Канада посилює контроль за фінансовими транзакціями, які пов’язані з Росією.
Турецький порт остаточно відмовився від російської нафти: який фактор став ключовим впливом.
Суть директиви.
- будь-яка фінансова операція, що має відношення до Росії, незалежно від своєї величини, розглядалася як операція зі значним рівнем ризику.
- зобов'язання посилюються щодо належної перевірки, контролю та обліку фінансових операцій.
- Обов'язковість застосування стосується всіх операцій, які походять з Росії або призначені для Росії, і розповсюджується на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.
Які вимоги є необхідними?
У вказівках, що пояснюють вимоги директиви, видані відділом фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC), зазначено, що фінансові операції, що мають походження з Росії або призначені для Росії, можуть включати, але не обмежуватися:
- за допомогою електронних платежів, грошових трансферів або інших видів переказів, які мають в своїй адресі відправлення або отримання російську локалізацію;
- активності чиновників російського уряду (наприклад, операції на банківському рахунку посольства Росії в Канаді)
- Отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для здійснення операцій з віртуальною валютою.
- здійснення обміну іноземної валюти або криптовалюти, що включає російські рублі.
Сергій Марченко висловив привітання з посиленням Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією.
На сьогоднішній день директиви Міністра фінансів Канади у рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до операцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з Росією, – повідомив міністр фінансів.
За його висловлюваннями, в Канаді не вдалося дочекатися завершення пошуку консенсусу щодо санкцій проти країни-агресора в рамках FATF, і вони відразу ж поставили Росію на один рівень з країнами чорного списку.