Зокрема, йдеться про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, які отримані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Потрібно звернути увагу, як змінилися ціни на нафту протягом тижня.
Національний банк України наклав штрафи на трьох банків на суму понад 50 мільйонів гривень.
"Ощадбанк" отримав найбільший штраф від Національного банку України у розмірі понад 34 мільйонів гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Це стосується таких аспектів, як:
- недостатню організацію першинного фінансового моніторингу;
- недоліки во внутрішніх документах;
- проблеми з автоматизацією процесів контролю.
- Недостатня увага до застосування ризик-орієнтованого підходу під час перевірки клієнтів.
У травні Національний банк України застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Банки мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Їх покарали за ряд порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного надання інформації на запити регулятора.