Австрійський регулятор прийняв рішення зобов'язати компанію Raiffeisen Bank International сплатити рекордний штраф в історії. Сума становить трохи більше 2 мільйонів євро (або 2,1 мільйона доларів).
Нарахував штраф антикорупційний регулятор український Raiffeisen Bank, який діє в Україні.
Австрійський наглядач виявив порушення у процесі перевірки Raiffeisen Bank щодо відмивання грошей та фінансування тероризму у двох банках, які мали взаємодію з кредитором.
Назви цих банків і країни, в яких вони розташовані, не були зазначені. Проте особа, яка знає ситуацію, сказала, що йдеться про банки в Кубі та Бахрейні.
Покарання посилює негативний вигляд одного з провідних банків Австрії, який вже знаходиться під значним тиском через свою діяльність на російському ринку.
Необхідно відзначити, що у минулому Raiffeisen Bank зумів успішно скоротити суму штрафу, який був на нього наложений за подібні порушення, подаючи позов до суду. Кредитор вже заявив, що готує новий позов до суду.