Мова йде про платформу для криптовалютних обмінів Garantex. Ця компанія зареєстрована в Росії.
Захід розкрив велику схему ухилення від санкцій проти Росії.
Американські та британські органи розпочали перевірку транзакцій на криптобіржах. Інформовані джерела стверджують, що ця перевірка розпочалася у зв'язку з боротьбою проти ухилення від санкційних обмежень.
Зараз відомо про наступні відомості:
- Усі операції з стейблкоїном USDT від компанії Tether були здійснені після квітня 2022 року.
- У той час США вже ввели санкції проти криптобіржі Garantex США. Основними причинами були сприяння фінансовим злочинам і незаконним операціям в Росії.
Згідно з Bloomberg, сума угод становить 20 мільярдів доларів. Також вони наголошують, що це може бути одним з найбільших порушень санкційного режиму.
Компанія Tether з ринковою капіталізацією понад 100 мільярдів доларів відповіла, що співпрацює з правоохоронцями для забезпечення виконання вимог. Важливо відзначити, що представники влади США та Великої Британії вважають, що п'ята частина всіх монет USDT, які перебувають в обігу, пройшла через російську криптобіржу Garantex.