Розмова йде про віртуальну криптобіржу Garantex. Ця компанія є російською.
Захід розкрив велику схему ухилення від санкцій проти Росії.
Перевірка транзакцій криптобірж розпочалася у США та Великій Британії в рамках боротьби з ухиленням від санкційних обмежень, повідомляють джерела, які ознайомлені із ситуацію.
На даний момент відомо про наступні уточнення:
- Усі операції з стейблкоїном USDT від компанії Tether проводилися після квітня 2022 року.
- На цей момент Сполучені Штати Америки вже наложили санкції на криптобіржу Garantex у зв'язку з підтримкою фінансових злочинів та незаконних операцій в Росії.
За даними Bloomberg, сума транзакцій становить 20 мільярдів доларів. Також відзначається, що це може бути одним з найбільших порушень санкційного режиму.
Компанія Tether з ринковою капіталізацією понад 100 мільярдів доларів відповіла, заявивши, що співпрацює з правоохоронцями для забезпечення виконання вимог. Важливо відзначити, що представники влади США та Великої Британії вважають, що п'ята частина всіх монет USDT, що перебувають у обігу, пройшла через російську криптобіржу Garantex.