За інформацією прокуратури Ченду, криптобанк почав працювати з січня 2021 року. Відділення його банку діяли в 26 провінціях країни.
До уваги варто звернути той факт, що сума заморожених російських активів в Німеччині зменшилася на 25%, - повідомляє агентство Reuters.
У Китаї виявили таємний криптобанк.
Китайські чиновники стверджують, що підпільний криптобанк надавав фінансові послуги контрабандистським групам та особам, які намагалися вивести гроші за межі країни за допомогою криптовалют.
Зазначають, що організація використовувала стейблкоін USDT для проведення операцій з метою уникнення валютного контролю. За результатами розслідування, банк успішно здійснив операції на суму 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів). Зокрема, такі операції були здійснені у банку.
- Повернення коштів з-за кордону;
- Обмін іноземних валют з метою контрабанди медичних препаратів та косметики.
- Купівля майна в інших юрисдикціях;
- Допомога китайським компаніям ухилятися від сплати податків.
Під час операції правоохоронці затримали сотні осіб, серед яких були організатори нелегального криптобанку. Крім того, були вилучені банківські картки, інші засоби платежу, а також заморожено кошти на десятки мільйонів доларів.